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山东鲁北化工股份有限公司关于2009年度积

2019-01-15 00:01:18

  山东鲁北化工股份有限公司关于2009年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会全体成员保证公告EVA内衬内容的真实战胜了自己、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带。

  公司已于2010年4月30日,在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所站()上刊登了《山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公我还是那个我告暨召开2009年度股东大会的通知》(公告编号:临),公司定于2010年6月10日召开2009年年度股东大会。

  公司大股东山东鲁北企业集团总公司(简称鲁北集团)于2010年5月25日向公司董事会提交了《关于提请增加2009年度股东大会议案的临时提案》

山东鲁北化工股份有限公司关于2009年度积

,提出在本次股东大会上增加《关于聘任五洲松德联合会计师事务所为公司2010年年审会计机构及审计费用的议案》,具体内容如下:

  为确保上市公司财务部门工作质量的进一步提升,以及更有效地配合审计机构的全面工作,真实、准确、全面反映公司的经营情况,鲁北集团提议聘任五洲松德联合会计师事务所作为公司2010年年度审计机构,根据2010年年度的审计工作量决定其审计费用。并将该临时提案提交公司2009年度股东大会审议。

  根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至目前,鲁北集团持有本公司股,占本公司总股本的29.70%防水试验箱,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。

  增加上述议案后,公司2009年度股东大会将审议十一项议案:

  1、审议2009年度董事会工作报告;

  2、审议2009年度监事会工作报告;

  3、审议2009年度财务决算报告;

  4、审议公司2009年度利润分配预案;

  5、审议2010年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议;

  6、对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案;

  7、审议续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务审计机构及审计费用的议案;

  8、审议2009年年度报告岩棉复合板及其摘要的议案;

  9、审议授权董事会投资权限的议案;

  10、审议关于公司暂停上市后续工作的议案;

  11、关于增加2009年度股东大会临时提案的议案。

  除增加上述提案外,有关公司召开2009年度股东大会的各项事项不变。

  特此公告。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董事会

  2010年5月26日

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